‘सुइस सीक्रेट्स’: बड़े पैमाने पर डेटा लीक होने के बाद स्विट्जरलैंड स्थित बैंक ने गलत काम करने से इनकार किया, गंदे पैसे, व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार
क्रेडिट सुइस, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित एक वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म है, ने रविवार (20 फरवरी) को कहा कि यह गलत कामों के आरोपों को “दृढ़ता से खारिज” करता है। क्रेडिट सुइस जाहिर तौर पर स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है।
कई मीडिया आउटलेट्स ने पिछले दशकों में वहां रखे हजारों खातों के डेटा के लीक होने की जांच के परिणाम प्रकाशित किए हैं।
ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) द्वारा “सुइस सीक्रेट्स” नामक दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं। यह दुनिया के सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण बैंकों में से एक की अंतरराष्ट्रीय जांच है।
दुनिया भर के 39 देशों में 48 मीडिया आउटलेट्स के 163 से अधिक पत्रकारों द्वारा क्रेडिट सुइस से लीक हुई बैंक खाते की जानकारी का विश्लेषण करने के महीनों के बाद दस्तावेजों को संकलित किया गया है।
यह भी पढ़ें | यूक्रेन पर हमला होने पर लक्षित रूसी बैंकों से संबंध तोड़ने की अमेरिका की योजना: सूत्र
OCCRP ने कहा कि लीक में 18,000 से अधिक खाते शामिल थे जो अपने चरम पर $ 100 बिलियन से अधिक थे। पत्रकारों को स्विस बैंक के क्लाइंट डेटा का यह एकमात्र ज्ञात लीक है।
रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि लीक हुए डेटा को एक साल से अधिक समय पहले एक अनाम स्रोत द्वारा जर्मन समाचार पत्र Süddeutsche Zeitung को प्रदान किया गया था और डेटा में 18,000 से अधिक क्रेडिट सुइस खातों और 30,000 खाताधारकों के बारे में जानकारी शामिल है।
कई मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई जांच रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले हैं कि कुछ खाते मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने के निशान दिखाते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सुइस सीक्रेट प्रोजेक्ट इन खाताधारकों की जांच करता है, जिनके स्विस बैंकिंग गोपनीयता का शोषण “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उद्योग चोरी और भ्रष्टाचार को कैसे सक्षम बनाता है” का एक प्रमुख उदाहरण है।
OCCRP रिपोर्ट के एक हिस्से में कहा गया है, “क्रेडिट सुइस द्वारा वर्षों से अपनी उचित परिश्रम प्रथाओं में सुधार करने की कई प्रतिज्ञाओं को देखते हुए, परियोजना इस क्षेत्र में बढ़ी हुई जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।” वी
यह भी पढ़ें | ये हैं सबसे ज्यादा करोड़पति परिवारों वाले 3 भारतीय शहर
इस बीच स्विस बैंक ने आरोपों को खारिज किया है। एक बयान में, इसने कहा, “प्रस्तुत किए गए मामले मुख्य रूप से ऐतिहासिक हैं, कुछ मामलों में 1940 के दशक तक के हैं, और इन मामलों के खाते संदर्भ से बाहर ली गई आंशिक, गलत या चयनात्मक जानकारी पर आधारित हैं।”
क्रेडिट सुइस ने आगे कहा कि उसने उन खातों की समीक्षा की है जो संभावित रूप से जांच रिपोर्ट से संबंधित थे। “लगभग 90% समीक्षा किए गए खाते आज बंद हो गए हैं या प्रेस पूछताछ प्राप्त होने से पहले बंद होने की प्रक्रिया में थे, जिनमें से 60% से अधिक 2015 से पहले बंद कर दिए गए थे,” यह कहा।
क्रेडिट सुइस ने यह भी कहा कि यह “ग्राहकों और वित्तीय प्रणाली के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में गहराई से अवगत था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आचरण के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाए”।
इसने कहा, “ये मीडिया आरोप न केवल बैंक बल्कि स्विस वित्तीय बाजार-स्थान को बदनाम करने के लिए एक ठोस प्रयास प्रतीत होते हैं, जिसमें पिछले कई वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।”
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘958724240935380’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
.
Source link
