बिटमेक्स के संस्थापकों ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया

क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स के संस्थापकों ने अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रिया के बाद बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है।

अमेरिकी आर्थर हेस और ब्रिटिश हांगकांग बेंजामिन डेलो ने स्वीकार किया कि उनके क्रिप्टो डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स एक्सचेंज, बिटमेक्स में “जानबूझकर एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में विफल”।

बिटमेक्स एक सेशेल्स-आधारित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स और मार्जिन ट्रेडिंग को 100x तक प्रदान करता है। एक्सचेंज ने एक बार अमेरिकियों को बिना किसी अपने-अपने-ग्राहक (केवाईसी) या एएमएल सत्यापन प्रक्रियाओं के अपनी सेवाओं की पेशकश की। मामले पर डीओजे की 24 फरवरी की घोषणा में कहा गया है कि नियामक अनुपालन की कमी के कारण बिटमेक्स अनिवार्य रूप से “मनी-लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म” बन गया है।

हेस और डेलो दोनों ने मार्च की सुनवाई की तारीख से पहले अपनी दोषी दलीलें दीं, और प्रत्येक को आपराधिक जुर्माना में $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

मियामी, फ्लोरिडा के हेस, 36, और यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के डीईएलओ, 38, ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए एक-एक गिनती के लिए दोषी ठहराया, जिसमें अधिकतम 5 साल की जेल की सजा है - डीओजे

- डीबी (@ tier10k) 24 फरवरी, 2022

डीओजे डेमियन विलियम्स के वकील ने कहा कि अमेरिका में एक क्रिप्टो व्यवसाय का संचालन “उन व्यवसायों के लिए दायित्व है कि वे अपराध और भ्रष्टाचार को बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं।” उन्होंने जारी रखा कि बिटमेक्स “वित्तीय बाजारों की छाया में एक मंच” के रूप में संचालित होता है और वह:

“आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो ने उन दायित्वों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई कंपनी का निर्माण किया; वे मूल धन शोधन विरोधी नीतियों को लागू करने और बनाए रखने में जान-बूझकर विफल रहे हैं।”

डीओजे के मामले में और अधिक ईंधन जोड़ना यह संकेत था कि हेस ने सेशेल्स की स्थानीय सरकार को रिश्वत दी थी जब बिटमेक्स ने 2020 में अपना कदम पूरा किया। उन्होंने कथित तौर पर डींग मारी कि रिश्वत की कीमत उन्हें सिर्फ एक नारियल थी।

हालांकि बिटमेक्स के संचालन का आधार लगभग 2015 से 2020 तक संयुक्त राज्य में था, हेस और डेलो ने जोर देकर कहा कि कोई भी अमेरिकी मंच का उपयोग नहीं कर रहा था। डीओजे ने साबित किया कि दावा तथ्यात्मक नहीं था। जनवरी 2021 तक, एक्सचेंज ने बताया कि उसने अपने 100% उपयोगकर्ताओं को केवाईसी-एएमएल प्रक्रिया के साथ सत्यापित किया था।

संबंधित: बिटमेक्स ने जर्मन बैंक अधिग्रहण के साथ यूरोपीय संघ के विस्तार का खुलासा किया

अपने सभी उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जांच करने के बाद से, बिटमेक्स का बिटकॉइन फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (OI) का हिस्सा सापेक्ष महत्व में कम हो गया है। फरवरी 2021 में, OI में लगभग 3.5 बिलियन डॉलर थे, जिनमें से लगभग एक तिहाई BitMEX से आया था। हालाँकि, CoinGlass के आंकड़ों के अनुसार अब OI में $15.18 बिलियन है, जिसमें से केवल $482 मिलियन, या 3%, BitMEX से आता है।