न्यूयॉर्क के न्यायाधीश ने टीथर को यूएसडीटी समर्थन का दस्तावेजीकरण करने का आदेश दिया

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कैथरीन पोल्क फैला ने टीथर को अपने नाम के स्थिर मुद्रा, टीथर (टीथर) के 1-टू-1 समर्थन को साबित करने का आदेश दिया।यूएसडीटी) कंपनी को “सामान्य बहीखाता, बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, और लाभ और हानि विवरण” और अन्य दस्तावेज अदालत को प्रदान करने की आवश्यकता है।

आदेश था प्रकाशित 20 सितंबर को 2019 में शुरू हुए एक मामले के हिस्से के रूप में - प्रारंभिक iFinex के खिलाफ निवेशकों के एक समूह द्वारा शिकायतटीथर और बिटफिनेक्स की मूल कंपनी ने आरोप लगाया कि फर्म ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बढ़ाने के इरादे से बिना समर्थन वाले टीथर जारी करके क्रिप्टो बाजार में हेरफेर किया।बीटीसी)

न्यायाधीश पोल्क फेला ने इस आधार पर आदेश को अवरुद्ध करने के लिए iFinex के अनुरोधों को खारिज कर दिया कि कंपनी ने पहले कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के लिए “पर्याप्त पर्याप्त” दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उसने पाया कि “निस्संदेह महत्वपूर्ण” दस्तावेजों के लिए वादी की मांग अच्छी तरह से स्थापित है क्योंकि वे “वादी के मुख्य आरोपों में से एक पर जाते हैं।”

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इससे पहले, सितंबर 2021 में, न्यायाधीश पोल्क फ़ैला वादी के दावों को खारिज किया रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम के तहत iFinex के खिलाफ और निवेश के लिए रैकेटियरिंग या रैकेटियरिंग की आय का उपयोग करने से संबंधित आरोप।

फरवरी 2021 में, एक अन्य मामले में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के साथ समझौता किया गया, iFinex ने न्यूयॉर्क को हुए नुकसान के लिए $18.5 मिलियन का भुगतान करने और राज्य में ग्राहकों को सेवा रोकने के अलावा अपने भंडार की आवधिक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता 22 महीने की जांच के बाद आया था कि क्या कंपनी अपने नुकसान को कवर करने की कोशिश कर रही थी - $ 850 मिलियन के लायक - उस डिग्री को गलत तरीके से प्रस्तुत करके जिसके यूएसडीटी रिजर्व को कानूनी संपार्श्विक द्वारा समर्थित किया गया था।