डिजिटल एसेट स्पेस के लिए एफबीआई क्रिप्टो टास्क फोर्स के लॉन्च का क्या मतलब है
17 फरवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका के उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने म्यूनिख साइबर सुरक्षा सम्मेलन में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के भीतर “क्रिप्टोकरेंसी के लिए समर्पित” नई टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। न्याय विभाग की राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम (NCET) के लॉन्च के चार महीने बाद, यह क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक दुरुपयोग के खिलाफ अमेरिकी सरकार के धर्मयुद्ध में एक और बड़ा कदम है।
टास्क फोर्स कैसा दिखेगा
मोनाको ने जिस नए टास्क फोर्स का खुलासा किया उसका नाम वर्चुअल एसेट एक्सप्लॉयटेशन यूनिट (VAXU) है। यह एफबीआई की विभिन्न इकाइयों के कर्मियों को क्रिप्टो विशेषज्ञता के साथ जांच करने के लिए एक साथ लाएगा जो ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग करता है और इसके परिणामस्वरूप आभासी संपत्ति की जब्ती हो सकती है। VAXU के संचालन के विवरण पर अभी भी बहुत सारे विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अपने भाषण में, मोनाको ने स्पष्ट रूप से साइबर रैंसमवेयर के खिलाफ लड़ाई को मुख्य प्राथमिकता के रूप में जोर दिया:
“रैंसमवेयर और डिजिटल जबरन वसूली, क्रिप्टोक्यूरेंसी द्वारा ईंधन वाले कई अन्य अपराधों की तरह, केवल तभी काम करते हैं जब बुरे लोगों को भुगतान मिलता है, जिसका अर्थ है कि हमें उनके व्यवसाय मॉडल का भंडाफोड़ करना होगा […] मुद्रा आभासी हो सकती है, लेकिन कंपनियों के लिए संदेश ठोस है: यदि आप हमें रिपोर्ट करते हैं, तो हम पैसे का पालन कर सकते हैं और न केवल आपकी मदद कर सकते हैं बल्कि अगले शिकार को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं।
VAXU क्रिप्टो में सक्रिय बहुराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए विदेशी टास्क फोर्स के साथ संयुक्त रूप से काम करने की भी योजना बना रहा है।
एनसीईटी से संबंध
FBI के साथ अपनी प्राथमिक संबद्धता के बावजूद, VAXU वास्तव में मनी लॉन्ड्रर्स और साइबर अपराधियों को लक्षित करने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम (NCET) का हिस्सा होगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एनसीईटी का मिशन “क्रिप्टोक्यूरेंसी के आपराधिक दुरुपयोग, विशेष रूप से आभासी मुद्रा विनिमय, मिक्सिंग और टम्बलिंग सेवाओं, और मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभिनेताओं द्वारा किए गए अपराधों की जटिल जांच और अभियोगों से निपटना है।”
एनसीईटी के मिशन में क्रिप्टोकुरेंसी मामलों की जांच और अभियोजन शामिल है, जांच और अभियोजन पक्ष के फोकस के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, कानून प्रवर्तन प्रणाली में क्रिप्टो-आसन्न इकाइयों और अधिकारियों के साथ संबंध बनाना और उद्योग के खिलाड़ियों के साथ सहयोग करना शामिल है।
अनिवार्य रूप से, एनसीईटी के पास लगभग किसी भी प्रासंगिक मामले में भाग लेने का जनादेश है, चाहे कोई भी इसकी जांच कर रहा हो। FBI समर्थित VAXU के जुड़ने से यूनिट की क्षमता और बढ़ेगी और क्रिप्टो कानून प्रवर्तन गेम में सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी।
एनसीईटी का नया रूप
17 फरवरी को, उप महान्यायवादी के पूर्व वरिष्ठ वकील यून यंग चोई को एनसीईटी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। चोई ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय में साइबर अपराध समन्वयक के रूप में नौ साल से अधिक समय बिताया, जहां उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी की जांच करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से निपटा।
एक का नाम लेने के लिए, चोई ने अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज Coin.mx के मामले में मुख्य अभियोजक के रूप में कार्य किया, एक बिना लाइसेंस वाला आभासी मुद्रा विनिमय जिसके ऑपरेटर एंथनी मुर्गियो को 66 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। उसने सिल्क रोड के संस्थापक रॉस उलब्रिच के खिलाफ मामले में सफलतापूर्वक अपील की, जो 2015 से अपने बैक-टू-बैक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
कॉइनटेक्ग्राफ से बात करते हुए, सिडली ऑस्टिन लॉ फर्म में गोपनीयता और साइबर सुरक्षा अभ्यास में भागीदार सुजीत रमन ने वर्तमान अमेरिकी कानून प्रवर्तन दृष्टिकोण की स्थिरता को रेखांकित किया। 2018 की शुरुआत में, न्याय विभाग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि “साइबर अपराधी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए आभासी मुद्राओं का तेजी से उपयोग करते हैं,” और “तेजी से विकासशील क्रिप्टोकरेंसी द्वारा उत्पन्न उभरते खतरों का मूल्यांकन जारी रखने के अपने इरादे की घोषणा की जो दुर्भावनापूर्ण अभिनेता अक्सर उपयोग करते हैं। ।”
डीओजे के भीतर विस्तृत आंतरिक मूल्यांकन और विश्लेषण ने अक्टूबर 2020 में ट्रम्प प्रशासन द्वारा एक व्यापक क्रिप्टो प्रवर्तन रणनीति के प्रकाशन का नेतृत्व किया। रमन ने कहा:
“एनसीईटी और एफबीआई की वर्चुअल एसेट एक्सप्लॉइटेशन यूनिट की लॉन्चिंग, इसलिए सोच की तर्ज पर महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विस्तार है कि वरिष्ठ अधिकारी कुछ समय से प्रशासन में पीछा कर रहे हैं।”
कार्यकारी तालमेल
वैश्विक कानूनी फर्म एवरशेड सदरलैंड के साइबर सुरक्षा अभ्यास के अध्यक्ष माइकल बहार ने कॉइनटेक्लेग से कहा कि डीओजे और अन्य नियामक निकायों के बीच संभावित सहयोग के लिए एक सहक्रियात्मक प्रभाव होगा। बहार ने टिप्पणी की:
“न्याय विभाग के भीतर बढ़ते अनुभव और विशेषज्ञता भी प्रतिभूति और विनिमय आयोग और वित्तीय नियामकों जैसे नियामकों तक फैल जाएगी। वास्तव में, अब हमें न्याय विभाग से संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्तर पर राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन और नियामक निकायों के साथ अपने जुड़ाव को और बढ़ाने की उम्मीद करनी चाहिए। ”
जैसा कि रमन बताते हैं, डीओजे और एसईसी, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी), वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) जैसे निकायों के बीच ये संबंध पहले से मौजूद हैं और, जबकि कितने अपराधी पर सीमाएं हैं प्रवर्तनकर्ता नागरिक नियामकों के साथ सहयोग कर सकते हैं, “वे साझेदारी केवल गहरी होती रहेंगी।” लेकिन, रमन की राय में, डीओजे और उसके कार्य बल डिजिटल संपत्ति के आसपास वास्तविक नियम बनाने का काम नहीं करेंगे:
“डीओजे एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। क्रिप्टो उद्योग को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने के लिए एक विधायी ढांचे को तैयार करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना नहीं है।”
दोनों विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि ये घटनाक्रम वैध क्रिप्टो उद्योग के लिए कोई खतरा नहीं हैं। इसके विपरीत, सक्षम कानून प्रवर्तन इसे निवेश के लिए अधिक पारदर्शी और सुरक्षित क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
डीओजे गतिविधि जो संकेत भेजती है वह बिल्कुल स्पष्ट है: यह अनुपालन करने का समय है। “यदि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ संलग्न हैं, तो आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप एक अनुपालन तरीके से ऐसा कर सकते हैं, अपने अनुपालन कार्यक्रमों को अद्वितीय जोखिमों के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं जो कि क्रिप्टोकरेंसी और अंतर्निहित ब्लॉकचेन तकनीक मौजूद हैं,” बहार ने समझाया।
आभासी मुद्रा स्थान में संघीय कानून प्रवर्तन के खोजी और अभियोजन प्रयासों का निरंतर केंद्रीकरण और समन्वय यह स्पष्ट करता है: जबकि तेजी से बढ़ते क्रिप्टो उद्योग यहां रहने के लिए है, कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया में अपनी रणनीतियों को समायोजित कर रहा है।
